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。先貼犯陸，而後是直系親屬和親屬，用記號筆打箭頭，並且在箭頭上寫註解，說明他們和犯陸或者直系親屬，或者親屬之間的關係。

開始整理第二份資料，所有犯陸可信任的人的工作與經濟情況。

曹雲看總資料，也是描述資料。錢是通過一家離岸銀行進入犯陸侄兒的帳戶，是不是可以通過核查所有可信任人帳戶，找出誰匯出的錢呢？

第一個問題是權限問題，人太多，法官不會批准這麼大量的開搜查令，最少要先找到嫌疑人，並且準備一些可以說服法官的證據。

第二個問題，假設a今天匯款100萬，a可以通過電話交代，這100萬分三次，或者十次，每次相隔多少時間進入某帳戶。同時不保證是私人帳戶，他可能還存在公司帳戶。另外向離岸銀行匯款存在多種匯款方式。最要命的是，一些離岸銀行開設在某些小國家，人家知道你是為了什麼而選擇他們。

在家裡被查出數億現金，要麼是十年前的事，要麼是笨死的。

一些比較有良知的離岸銀行，他們會委託國內銀行出售理財產品和投資產品，回報率不高。但是你購買了產品，就等同錢到了離岸銀行帳戶中。你可以通過這點直接在離岸銀行操作這筆錢。

有這麼一個操作，你妻子向你小舅子假借兩百萬。你妻子將兩百萬投資到海外一家公司。數月之後，這家公司破產資產清算，你妻子血本無歸。實際上這兩百萬已經冼乾淨了，進入了你可以操控的一個和自己無關的帳戶。數天後，又有新的公司開張，新的客戶可以向這公司投資，數月後，這家公司又破產了。

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